На території Дніпропетровської області проведено майже 40 обшуків. Семеро зловмисників отримали підозри, з них п’ятеро затримано.

Правоохоронці затримала учасників злочинної організації, які “відмили” майже 580 млн грн з оборонних контрактів та мінімізували податків на понад 100 млн грн. Про це повідомила Нацполіція в понеділок, 27 квітня.

Вказано, що приватне підприємство отримало понад 2,5 млрд грн і мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ.

"Натомість відмило більше ніж півмільярда гривень через "конвертаційний центр", перерахувавши через нього гроші на фіктивні фірми", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, на папері фіксувалася закупка запчастин та інших матеріалів, а фактично гроші присвоювалися фігурантами. Як тільки кошти з оборонних контрактів потрапляли на рахунки фіктивних компаній, їх одразу знімали, а готівку передавали замовникам.

Вдалося встановити понад 40 фіктивних підприємств, що контролюються учасниками зловмисниками та обслуговують "конвертцентр".

"Серед директорів цих фірм – громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій "ДНР", підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку "Вчитель росії", – розповіли в Нацполіції.

Наразі відомі всі учасники угрупування – від фіктивних постачальників до організаторів і посередників.

Ще у грудні минулого року було повідомлено про підозру трьом учасникам схеми – керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром.

"Невдовзі після оголошення підозр фігурантам, ділки з метою протиправного впливу та залякування слідчого планували провокативні дії та навіть підшукували тих, хто може спалити автівку, а за “роботу” пропонували $2 тис.", – сказано в повідомленні.

За висновками судово-економічних експертиз, у наслідок мінімізації податків держава зазнала збитків, що сягають 100 млн грн, підрядник по оборонним контрактам “відмив” через конвертаційний центр майже 580 млн грн.

Наразі правоохоронці отримали докази щодо ще п’ятьох ключових фігурантів схемі. На території Дніпропетровської області проведено майже 40 обшуків та вилучено фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації, чорнові записи, майже 2 млн грн, автівки.

Окрім того, семеро учасників злочинної організації отримали підозри, з них п’ятеро затримано. Дії підозрюваних кваліфіковані, залежно від ролі та участі за низкою статей Кримінального кодексу України:

• створення та участь у злочинній організації (ч.1, 2 ст.255);
• легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.27, ч.3 ст.209);
• ухилення від сплати податків (ч.5 ст.27, ч.3 ст.212).

Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про накладення арешту на активи підозрюваних та проводяться заходи для відшкодування завданих збитків.

Раніше в Міноборони виявили схему зі збитками у 2 млрд грн. Колишнього виконувача обов’язків директора департаменту держзакупівель Міноборони звинуватили в службовій недбалісті та підробленні документів під час укладення десятків контрактів на постачання паливно-мастильних матеріалів. 

Тако повідомлялося, що учасниця схеми розкрадання в Міноборони викрила спільників.